Utkast til protokoll fra styremøte 19 juni 2015
Publisert:
24. Jun 2015, kl. 11:58
|
Sist oppdatert:
24. Jun 2015, kl. 11:59
Utkast til protokoll fra styremøte i Amnesty International Norge 19.06.2015
Tidsrom: 15.00 – 19.00
Sted: Amnesty International, Grensen 3, Oslo
Til stede: Trygve G. Nordby, Veslemøy Aga, Kjetil Haanes, Tonje Hellevig, Ole-Gunnar Solheim, Tor-Hugne Olsen, Inga T. Laupstad, Astrid Aksnessæther og varamedlem Gro Davidsen.
Forfall: Ove Tjelta
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Merete Weider (tom. SAK 40/2015) og Helle Biørnstad
Møteleder: Trygve G. Nordby
Protokollfører: Helle Biørnstad
SAK 34/2015 Godkjenning av dagsorden
Vedtak
Dagsorden godkjent
SAK 35/2015 Protokollsaker
Vedtak
Protokoll fra styremøtet 24.04.15 godkjent
SAK 36/2015 Kommende styresaker
Styret besluttet å flytte årets styreseminar fra den opprinnelige datoen i desember til 31. oktober, dette for å følge opp den internasjonale strategien og prosessen rundt AI Norge 2025. Styret ytret også et ønske om en oppdatering om organiseringen av den internasjonale strukturen i Amnesty under møtet i oktober. Egenevaluering fra generalsekretæren legges til møtet i desember.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 37/2015 Generalsekretærens orientering
Generalsekretæren orienterte styret om hendelser siden forrige styremøte.
Det har blitt gjennomført en reise ifm. Operasjons Dagsverk (OD) til Argentina og Peru, i tillegg er det en pågående reise til Chile. Prosjektlederen for OD-kampanjen har fått et annet tilbud og jobber her til august. Det blir en veldig god løsning med en intern rokkering for å fullføre prosjektet.
Til tross for at Stortinget ikke vedtok å hente 10 000 syriske flyktninger over to år kan vi si oss godt fornøyde med kampanjeinnsatsen så langt.
Amnesty skal være mottager av innsamlede midler i forbindelse med konserten Desembertoner som arrangeres av Nordea og Oslo Domkirke. Konserten er 18. desember og sendes flere ganger på TV2 i løpet av romjulen.
Informasjonssjef Ingvild Lyberg deltok på European Directors Forum i generalsekretærens sted. Hovedformålet med møtet var fremtiden til Europakontoret i Brussel. Dette kontoret legges nå inn i linjen under London og skal fungere som en slags hub for Europa, men foreløpig fortsatt finansiert direkte fra de europeiske seksjonene. AIN fikk gjennomslag for vårt forslag om å ta inn i konseptet for kontoret at et årlig møte med styreledere og generalsekretærer også diskuterer Amnestys Europa-strategi.
Oslo Freedom Forum (OFF) ble avholdt med veldig godt oppmøte. Generalsekretæren deltok i den forbindelse på en debatt arrangert av LAG, som tidligere har vært OFFs tydeligste kritikere. Dette ble veldig godt tatt i mot.
Styringsgruppen for TVA-midlene har avholdt to møter. Et i Oslo for EEJ-midlene og et i London for de resterende midlere. Styringsgruppen er veldig fornøyd med det som produseres fra London, og det har vist seg svært nyttig med de gjennomførte og planlagte eksterne evalueringene av en rekke prosjekter som har mottatt støtte fra TV-aksjonen.
Vedtak
Tas til orientering.
SAK 38/2015 Årsregnskap og styrets beretning 2014
Sakspapir fra generalsekretæren
Økonomi- og personalsjef Merete Weider orienterte. Det er minimale endringer som har blitt gjort etter forrige fremlegg i april og dermed ingen merknader fra revisor. Vi har et betydelig overskudd fra 2014 og foreslår derfor en endret disponering av overskuddet til sikringsfondet. Det ble informert om at styret når som helst kan beslutte å i tillegg overføre såkalte voluntary contributions til det internasjonale sekretariatet. Styret ba videre om at det såkalte vedlikeholdsfondet inkluderes i sikringsfondet fra neste års fremlegg av årsregnskap.
Styret ba finansutvalget se på den gjeldende plassering av AI Norges midler etter vedtatte disponering.
Vedtak
Styret godkjenner og signerer årsregnskap og styrets beretning for 2014.
Styret vedtar følgende disponeringer tilbake til fond:
Overskudd til Sikringsfond: kr. 7 162 095
Overskudd til Prosjektfond: kr. 1 402 927
SAK 39/2015 HMS-rapport
Generalsekretæren og Merete Weider orienterte om fremlagte HMS-rapport. Styret kommenterte sykefraværet og ba generalsekretæren legge frem en oppfølgingssak under styremøtet i oktober. Det er lite som tyder på at dette er arbeidsrelatert. Styret ba også om at neste HMS-rapport inneholder tallfestede resultater på gjennomføringen av medarbeidersamtaler osv. Alle som reiser utenlands på vegne av AIN skal inkluderes i nye rutiner ang. sikkerhet på reise.
Vedtak
Tas til orientering.
SAK 40/2015 Revidert instruks for økonomistyring i AI Norge
Generalsekretæren orienterte. Styret diskuterte om fullmakten for utbetalinger for generalsekretæren var for lav hvis nedjustert til 150 000. Da generalsekretæren var tilfreds med denne grensen lot man den stå..
Det ble stilt spørsmål fra styret om årsregnskapet kan fremlegges tidligere på året ved fremtidige leveranser. Styret ba om at nøkkeltall fra innsamlingskontrollen skal fremlegges når det foreligger, evt. i kombinasjon med neste årsregnskap.
Vedtak
Styret vedtar revidert instruks for økonomistyring i AI Norge.
Styret tar oppsummeringen av «prosjekt fullmakt» til orientering.
Styret ber om orientering om nøkkeltallene fra innsamlingskontrollen når det foreligger.
SAK 41/2015 Landsmøtet 2016
Generalsekretæren orienterte.
Vedtak
Styret vedtar å legge landsmøtet 2016 til region midt og ber generalsekretæren utrede mulig plassering innenfor regionen.
SAK 42/2015 ICM 2015
Generalsekretæren orienterte. Styret gjennomgikk utvalgte resolusjonsforslag og ga innspill til ICM-delegasjonens videre behandling i diskusjonene under ICM.
Styret behandlet innsendte resolusjoner etter tur ut i fra innspill fra internasjonalt utvalg.
Resolusjoner:
1.2. AI Sweden & AI Finland - Strengthening the work on individuals
Resolusjonen ber om at arbeidet for og med individier opprettholdes som et kjerneområde i AIs arbeid. Styret støtter internasjonalt utvalgs anbefaling.
2.2.AI Greece – Developing a policy on illegal Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Reoslusjonen ber om at det igangsettes en bred konsultasjonsprosess med mål om utvikling av en policy. Styret endte med en noe delt konklusjon, men gir delegasjonen en åpenhet i behandlingen og under avstemming.
2.3. International Board – Policy calling for a decriminalisation of sex work
Resolusjonen ber ICM gi det internasjonale styret fullmakt til å vedta en policy basert på syv fremlagte prinsipper. Styret støtter internasjonalt utvalgs anbefaling til prosedyre. Delegasjonen skal stort sett følge AI Norges opprinnelige innspill og være åpne, men ikke pådrivere, under prosessen.
2.4. AI Greece & AI Austria – Consequences of austerity measures on human rights
Resolusjonen ber om at AI etterforsker konskvensene av internasjoanle finansielle instutisjoners sparetiltak på menneskerettighetene. Styret støtter internasjonalt utvalgs anbefaling.
3.1. International Board – strategic goal 3: crisis response
Forslaget er en av fem strategiske mål. Mål tre fokuserer på at AI skal jobbe med menneskerettighetsbrudd som en konsekvens av konflikt, og at mennesker som flykter fra konflikt ikke utsettes for tortur o.l. Styret ba delegasjonen jobbe for de tradisjonelle kjerneområdene i tråd med innspillet til strategisk plan og bruke mulighetene til å få disse inn i strategien utenfor krisearbeid.
3.2. AI Spain & AI Austria – debate on a change of policy with regard to the detention of migrants facing deportation
Resolusjonen ber om en gjennomgang av den eksisternende policy om internering av migranter. Styret støtter internasjonalt utvalgs anbefaling.
5b.1. AI Switzerland – Ensuring presence and growth in the Global South
Resolusjonen ber om at ikke utelukkende finansielle hensyn skal være avgjørende i bestemmelser om AIs tilstedeværelse i enkelte land. I tillegg bes det om en forenkling av rapporteringssystemer. Styret var delt på deler av forslaget og ber delegasjonen følge diskusjonen under møtet.
5b.3. AI Sweden – A long-term position for the movement
Resolusjonen ber om en overordnet posisjon for organisasjonen som ligger fast uavhengig av strategiperioder, som sier noe om kjenreomrpdene vi jobber med uansett.
Styret har sympati med intensjonen, men anbefaler at forslaget avvises i nåværende form.
Det ble stilt spørsmål ved om internasjonalt utvalg og ICM-delegasjonen burde behandle resolusjonene i fellesskap ved neste ICM. Dette vil bli vurdert.
Vedtak
Styret ber ICM-delegasjonen legge styrets diskusjon til grunn for sin deltagelse i diskusjonene under årets ICM.
SAK 43/2015 AI Norge 2025
Generalsekretæren orienterte om prosess og fremlagte oppsummering og fortolkning fra byrået WergelandApenes som bistod prosessen. Styreleder oppsummerte at dette må tas inn i en bred diskusjon og at styret ble invitert til å komme med første runde reaksjoner før dette behandles videre under møtet i september og seminaret i oktober.
Styret ble enige om at en tilrettelagt versjon av oppsumeringsdokumentet med et følgebrev skal gjøres tilgjengelig på Amnestys nettsider. Styret ba videre om at generalsekretæren skal legge til rette for medlemsinvolvering, f.eks. under gruppelederseminaret i høst.
Flere styremedlemmer stilte spørsmål ved rollen til AI Norge i den internasjonale organisasjonen og medlemmenes rolle i AI Norge innenfor den foreslåtte modellen. Disse diskusjonene vil bli tatt videre i kommende styremøter.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren gjøre oppsummeringen av AIN2025-prosessen tilgjengelig på nettet og komme tilbake til styret med forslag til videre prosess og oppfølging av diskusjon til neste styremøte.
SAK 44/2015 Styrets orientering
Styremedlem Kjetil Haanes informerte om at den russiske journalisten Nadezdha Azhgikhina besøker Norge i oktober, og er tilgjengelig for foredrag e.l. ved behov. Mer informasjon sendes direkte til styremedlemmene om dette og hans deltagelse på et dialogmøte i Paris.
Generalsekretæren orienterte om henvendelser rundt organisasjonen GDNG. Amnesty har ingen tilknytninger til denne organisasjonen og eventuelle henvendelser henvises til generalsekretæren.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 45/2015 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Godkjent og signert under styremøte 4. september 2015
Trygve G. Nordby Veslemøy Aga Kjetil Haanes
Tonje Hellevig Ole-Gunnar Solheim Tor-Hugne Olsen
Inga T. Laupstad Astrid Aksnessæther
Tidsrom: 15.00 – 19.00
Sted: Amnesty International, Grensen 3, Oslo
Til stede: Trygve G. Nordby, Veslemøy Aga, Kjetil Haanes, Tonje Hellevig, Ole-Gunnar Solheim, Tor-Hugne Olsen, Inga T. Laupstad, Astrid Aksnessæther og varamedlem Gro Davidsen.
Forfall: Ove Tjelta
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Merete Weider (tom. SAK 40/2015) og Helle Biørnstad
Møteleder: Trygve G. Nordby
Protokollfører: Helle Biørnstad
SAK 34/2015 Godkjenning av dagsorden
Vedtak
Dagsorden godkjent
SAK 35/2015 Protokollsaker
Vedtak
Protokoll fra styremøtet 24.04.15 godkjent
SAK 36/2015 Kommende styresaker
Styret besluttet å flytte årets styreseminar fra den opprinnelige datoen i desember til 31. oktober, dette for å følge opp den internasjonale strategien og prosessen rundt AI Norge 2025. Styret ytret også et ønske om en oppdatering om organiseringen av den internasjonale strukturen i Amnesty under møtet i oktober. Egenevaluering fra generalsekretæren legges til møtet i desember.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 37/2015 Generalsekretærens orientering
Generalsekretæren orienterte styret om hendelser siden forrige styremøte.
Det har blitt gjennomført en reise ifm. Operasjons Dagsverk (OD) til Argentina og Peru, i tillegg er det en pågående reise til Chile. Prosjektlederen for OD-kampanjen har fått et annet tilbud og jobber her til august. Det blir en veldig god løsning med en intern rokkering for å fullføre prosjektet.
Til tross for at Stortinget ikke vedtok å hente 10 000 syriske flyktninger over to år kan vi si oss godt fornøyde med kampanjeinnsatsen så langt.
Amnesty skal være mottager av innsamlede midler i forbindelse med konserten Desembertoner som arrangeres av Nordea og Oslo Domkirke. Konserten er 18. desember og sendes flere ganger på TV2 i løpet av romjulen.
Informasjonssjef Ingvild Lyberg deltok på European Directors Forum i generalsekretærens sted. Hovedformålet med møtet var fremtiden til Europakontoret i Brussel. Dette kontoret legges nå inn i linjen under London og skal fungere som en slags hub for Europa, men foreløpig fortsatt finansiert direkte fra de europeiske seksjonene. AIN fikk gjennomslag for vårt forslag om å ta inn i konseptet for kontoret at et årlig møte med styreledere og generalsekretærer også diskuterer Amnestys Europa-strategi.
Oslo Freedom Forum (OFF) ble avholdt med veldig godt oppmøte. Generalsekretæren deltok i den forbindelse på en debatt arrangert av LAG, som tidligere har vært OFFs tydeligste kritikere. Dette ble veldig godt tatt i mot.
Styringsgruppen for TVA-midlene har avholdt to møter. Et i Oslo for EEJ-midlene og et i London for de resterende midlere. Styringsgruppen er veldig fornøyd med det som produseres fra London, og det har vist seg svært nyttig med de gjennomførte og planlagte eksterne evalueringene av en rekke prosjekter som har mottatt støtte fra TV-aksjonen.
Vedtak
Tas til orientering.
SAK 38/2015 Årsregnskap og styrets beretning 2014
Sakspapir fra generalsekretæren
Økonomi- og personalsjef Merete Weider orienterte. Det er minimale endringer som har blitt gjort etter forrige fremlegg i april og dermed ingen merknader fra revisor. Vi har et betydelig overskudd fra 2014 og foreslår derfor en endret disponering av overskuddet til sikringsfondet. Det ble informert om at styret når som helst kan beslutte å i tillegg overføre såkalte voluntary contributions til det internasjonale sekretariatet. Styret ba videre om at det såkalte vedlikeholdsfondet inkluderes i sikringsfondet fra neste års fremlegg av årsregnskap.
Styret ba finansutvalget se på den gjeldende plassering av AI Norges midler etter vedtatte disponering.
Vedtak
Styret godkjenner og signerer årsregnskap og styrets beretning for 2014.
Styret vedtar følgende disponeringer tilbake til fond:
Overskudd til Sikringsfond: kr. 7 162 095
Overskudd til Prosjektfond: kr. 1 402 927
SAK 39/2015 HMS-rapport
Generalsekretæren og Merete Weider orienterte om fremlagte HMS-rapport. Styret kommenterte sykefraværet og ba generalsekretæren legge frem en oppfølgingssak under styremøtet i oktober. Det er lite som tyder på at dette er arbeidsrelatert. Styret ba også om at neste HMS-rapport inneholder tallfestede resultater på gjennomføringen av medarbeidersamtaler osv. Alle som reiser utenlands på vegne av AIN skal inkluderes i nye rutiner ang. sikkerhet på reise.
Vedtak
Tas til orientering.
SAK 40/2015 Revidert instruks for økonomistyring i AI Norge
Generalsekretæren orienterte. Styret diskuterte om fullmakten for utbetalinger for generalsekretæren var for lav hvis nedjustert til 150 000. Da generalsekretæren var tilfreds med denne grensen lot man den stå..
Det ble stilt spørsmål fra styret om årsregnskapet kan fremlegges tidligere på året ved fremtidige leveranser. Styret ba om at nøkkeltall fra innsamlingskontrollen skal fremlegges når det foreligger, evt. i kombinasjon med neste årsregnskap.
Vedtak
Styret vedtar revidert instruks for økonomistyring i AI Norge.
Styret tar oppsummeringen av «prosjekt fullmakt» til orientering.
Styret ber om orientering om nøkkeltallene fra innsamlingskontrollen når det foreligger.
SAK 41/2015 Landsmøtet 2016
Generalsekretæren orienterte.
Vedtak
Styret vedtar å legge landsmøtet 2016 til region midt og ber generalsekretæren utrede mulig plassering innenfor regionen.
SAK 42/2015 ICM 2015
Generalsekretæren orienterte. Styret gjennomgikk utvalgte resolusjonsforslag og ga innspill til ICM-delegasjonens videre behandling i diskusjonene under ICM.
Styret behandlet innsendte resolusjoner etter tur ut i fra innspill fra internasjonalt utvalg.
Resolusjoner:
1.2. AI Sweden & AI Finland - Strengthening the work on individuals
Resolusjonen ber om at arbeidet for og med individier opprettholdes som et kjerneområde i AIs arbeid. Styret støtter internasjonalt utvalgs anbefaling.
2.2.AI Greece – Developing a policy on illegal Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Reoslusjonen ber om at det igangsettes en bred konsultasjonsprosess med mål om utvikling av en policy. Styret endte med en noe delt konklusjon, men gir delegasjonen en åpenhet i behandlingen og under avstemming.
2.3. International Board – Policy calling for a decriminalisation of sex work
Resolusjonen ber ICM gi det internasjonale styret fullmakt til å vedta en policy basert på syv fremlagte prinsipper. Styret støtter internasjonalt utvalgs anbefaling til prosedyre. Delegasjonen skal stort sett følge AI Norges opprinnelige innspill og være åpne, men ikke pådrivere, under prosessen.
2.4. AI Greece & AI Austria – Consequences of austerity measures on human rights
Resolusjonen ber om at AI etterforsker konskvensene av internasjoanle finansielle instutisjoners sparetiltak på menneskerettighetene. Styret støtter internasjonalt utvalgs anbefaling.
3.1. International Board – strategic goal 3: crisis response
Forslaget er en av fem strategiske mål. Mål tre fokuserer på at AI skal jobbe med menneskerettighetsbrudd som en konsekvens av konflikt, og at mennesker som flykter fra konflikt ikke utsettes for tortur o.l. Styret ba delegasjonen jobbe for de tradisjonelle kjerneområdene i tråd med innspillet til strategisk plan og bruke mulighetene til å få disse inn i strategien utenfor krisearbeid.
3.2. AI Spain & AI Austria – debate on a change of policy with regard to the detention of migrants facing deportation
Resolusjonen ber om en gjennomgang av den eksisternende policy om internering av migranter. Styret støtter internasjonalt utvalgs anbefaling.
5b.1. AI Switzerland – Ensuring presence and growth in the Global South
Resolusjonen ber om at ikke utelukkende finansielle hensyn skal være avgjørende i bestemmelser om AIs tilstedeværelse i enkelte land. I tillegg bes det om en forenkling av rapporteringssystemer. Styret var delt på deler av forslaget og ber delegasjonen følge diskusjonen under møtet.
5b.3. AI Sweden – A long-term position for the movement
Resolusjonen ber om en overordnet posisjon for organisasjonen som ligger fast uavhengig av strategiperioder, som sier noe om kjenreomrpdene vi jobber med uansett.
Styret har sympati med intensjonen, men anbefaler at forslaget avvises i nåværende form.
Det ble stilt spørsmål ved om internasjonalt utvalg og ICM-delegasjonen burde behandle resolusjonene i fellesskap ved neste ICM. Dette vil bli vurdert.
Vedtak
Styret ber ICM-delegasjonen legge styrets diskusjon til grunn for sin deltagelse i diskusjonene under årets ICM.
SAK 43/2015 AI Norge 2025
Generalsekretæren orienterte om prosess og fremlagte oppsummering og fortolkning fra byrået WergelandApenes som bistod prosessen. Styreleder oppsummerte at dette må tas inn i en bred diskusjon og at styret ble invitert til å komme med første runde reaksjoner før dette behandles videre under møtet i september og seminaret i oktober.
Styret ble enige om at en tilrettelagt versjon av oppsumeringsdokumentet med et følgebrev skal gjøres tilgjengelig på Amnestys nettsider. Styret ba videre om at generalsekretæren skal legge til rette for medlemsinvolvering, f.eks. under gruppelederseminaret i høst.
Flere styremedlemmer stilte spørsmål ved rollen til AI Norge i den internasjonale organisasjonen og medlemmenes rolle i AI Norge innenfor den foreslåtte modellen. Disse diskusjonene vil bli tatt videre i kommende styremøter.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren gjøre oppsummeringen av AIN2025-prosessen tilgjengelig på nettet og komme tilbake til styret med forslag til videre prosess og oppfølging av diskusjon til neste styremøte.
SAK 44/2015 Styrets orientering
Styremedlem Kjetil Haanes informerte om at den russiske journalisten Nadezdha Azhgikhina besøker Norge i oktober, og er tilgjengelig for foredrag e.l. ved behov. Mer informasjon sendes direkte til styremedlemmene om dette og hans deltagelse på et dialogmøte i Paris.
Generalsekretæren orienterte om henvendelser rundt organisasjonen GDNG. Amnesty har ingen tilknytninger til denne organisasjonen og eventuelle henvendelser henvises til generalsekretæren.
Vedtak
Tas til orientering
SAK 45/2015 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Godkjent og signert under styremøte 4. september 2015
Trygve G. Nordby Veslemøy Aga Kjetil Haanes
Tonje Hellevig Ole-Gunnar Solheim Tor-Hugne Olsen
Inga T. Laupstad Astrid Aksnessæther