Protokoll fra styremøte i Amnesty International Norge 22.10.2010
Publisert:
30. Okt 2010, kl. 13:30
|
Sist oppdatert:
4. Jul 2013, kl. 13:56
Styremedlemmer til stede: Bente Erichsen, Gustav Haver, Jostein Djupvik, Rune Arctander, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord, Anja Johansen, Torbjørn Knutsen.
Forfall: Wenche Skorge
Varamedlemmer til stede: Tale Halsør, Karen-Lise Scheie Knudsen, Anne-Lise Nessæther
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Harald Askebakke, Laila Belle.
Birgitte Brekke var til stede under sak 65 og sak 66.
Møteleder: Bente Erichsen
Protokollfører: Laila Belle
SAK 59/2010 – Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent med en sak til eventuelt:
Oppfølging av styrevedtak 70/2009, format for styreprotokoller på nett.
SAK 60/2010 – Protokollsaker
Protokoll fra 05.06.10: Godkjent og signert med de endringer styret påpekte.
Protokoll fra 02.09.10: Godkjent og signert med de endringer styret påpekte.
E-post vedtak SAK 68/2010 – Amnestyprisen 2010
Vedtak:
Amnesty-prisen går i 2010 til Margreth Olin.
SAK 61/2010 – Generalsekretærens orientering
Økonomi: Inntektsmålene for 2010 blir ikke nådd, men økonomien er under kontroll fordi vi kutter i utgifter. Kuttene får ikke alvorlige konsekvenser for oppfylling av handlingsplanen for 2010.
Ny avtale med Statoil er under forhandling.
Ny betalingsmodelll for SMS er fremforhandlet mellom de store teleoperatørene og organisasjonene. Den nye modellen innebærer at vi får en større andel av prisen vi tar for en sms. Prisen forblir den samme for aktivistene.
Personalsaker: Regionlederstillinger på engasjement går over til å bli faste stillinger, og stillingene er utlyst. Rådgiverstillingen etter Lisa Sivertsen er også utlyst.
Nobelprisen: Amnesty står som arrangør for fakkeltog i Oslo og i flere andre byer 10.12.
Vedtak
Styret takker for informasjonen og tar den til orientering.
SAK 62/2010 – Styrets orientering
Styrerleder kommenterte Governanceprosessen, som nå må overtas av det nye styret.
Rune Arctander minnet i den forbindelse om at tilbakemeldingsfrist for høring på Global Governance-dokumentet er 1.12.
Gerald Folkvord opplyste at han fortsetter som de ansattes styrerepresentant i neste periode med Patricia Kaatee som vararepresentant.
Gustav Haver orienterte om diskusjonene på International Finance Meeting.
Styreleder takket alle i styret for bidrag til den strålende festen i anledning generalsekretærens 50-årsdag.
Vedtak
Styret takker for orienteringen.
SAK 63/2010 – Kommentarer til AIs vekststrategi
Gerald Folkvord orienterte om hovedpunktene og anbefalingene i den pågående diskusjonen i bevegelsen og om målene for vekst og videreutvikling. Han redegjorde for gruppas kommentarer, og sa at utfordringene for AI Norge vil være å sikre rask vekst og å ivareta langsiktig utvikling samtidig.
I sine kommentarer pekte styret på at
· Teksten må konkretiseres.
· Nytt punkt om samarbeid mellom seksjonene for å sikre vekst.
· Nytt punkt om prioritering av bilateralt samarbeid mellom seksjonene.
· Viktig også å ivareta de medlemmene vi har her i nord.
· Stadig krav om økt vekst kan virke demotiverende.
· Vi må få retninger/tilnærminger for vekst for BRICS-landene. Mål og delmål for disse er ikke konkrete nok.
· Strategien er svært teknokratisk og mangler antropologisk aspekt og kulturelle muligheter og innsikt i disse.
Vedtak
Styret gir generalsekretæren mandat til å innarbeide styrets kommentarer til vekststrategien og oversende disse til IS og styret innen 31.10.10.
SAK 64/2010 – Styrets inntrykk/erfaringer fra styreperioden
· Styreperioden har vært preget av godt samarbeid, et målrettet strategisk styre uten ”egne agendaer”, med felles syn og felles mål.
· En spennende periode med gode og åpne diskusjoner.
· Vi kan forbedre oss når det gjelder deltagelse i internasjonale spørsmål og saker.
· Ikke god nok tid til å diskutere policy-saker.
· En mer målrettet distribuering av papirer til styret er ønskelig.
· Noen har opplevd det som litt problematisk å koble det å være strateg og samtidig være medlemsorientert.
· Vararepresentantenes rolle bør diskuteres, og en strategi for opplæring for nye styremedlemmer bør utarbeides.
· Lang læringstid i en komplisert og kompleks organisasjon.
· Perioden har vært preget av diskusjon om store organisatoriske spørsmål, og for nye medlemmer har det vært en bratt læringskurve.
· Styreseminar for nye styremedlemmer, evt. en mentorordning anbefales.
· Det nye styret bør se på forventninger styre/sekretariat, innskjerpe respekt for sakspapirer, frister etc.
· Vi bør bli flinkere til å bruke det enkelte styremedlems kompetanse.
· Savner at vi har hatt lite med medlemmene å gjøre og vært for lite synlige overfor dem.
· Positivt at vi har opprettet et internasjonalt utvalg; dette bør fortsette.
· Styret er for stort, styret anbefaler det nye styret å fremme en sak om færre styre- og varamedlemmer. Anbefaler at bare 1. vara møter fast i styremøter.
· Takk fra alle til Bente for god møteledelse og takk til en kompetent sekretariat.
Generalsekretærens kommentarer:
Har merket seg styrets anbefalinger og vil i samarbeid med det nye styret følge opp disse. Takker for god støtte fra og fint samarbeid med styret og styrets ledelse.
SAK 65/2010 – REAP årsrapport og regnskap 2009
Birgitte Brekke, leder i styringsgruppa for REAP, kommenterte den fremlagte rapporten og regnskapet og svarte på spørsmål fra styret.
2010 setter punktum for en 20-årsperiode med menneskerettighetsundervisning i Norge. I 2009 fases de 9 siste landene ut som har fått midler gjennom REAP-fondet, og det er avholdt en workshop og gjennomført en evaluering. Evalueringen viser at metoden ”training the trainers” har vært meget vellykket.
Det ble påpekt fra styret at REAP og menneskerettighetsundervisningsprosjektene burde vært synliggjort bedre overfor medlemmene og publikum.
Vedtak
Styret har fått seg forelagt årsrapport og regnskap for REAP 2009 og takker Birgitte Brekke for orienteringen. Sluttrapporten for REAP/NRK sendes det påtroppende styret.
SAK 66/2010 – Landsmøtet 2010, styrets roller og ansvarsfordeling under landsmøtet
Forslag til redaksjonskomite:
Vedtak
Styret foreslår Karen-Lise Scheie Knudsen, samt referentene i arbeidsgruppene Lasse Imrik, Camilla Andersson, Randi Eriksrud Hagen og Ina Tin fra sekretariatet. Sveinung Søyland fra medlemmene forespørres.
Forslag til stemmerettsnemnd:
Vedtak
Styret foreslår Gustav Haver og Hildur Knutsen Kamsare. Inga Laupstad fra medlemmene forespørres.
Styret gjennomgikk endringer i programmet som følge av Salil Shettys forfall.
Landsmøteuttalelser/appeller.
Tre appeller ble forelagt styret.
1. Respekter retten til ytringsfrihet i Kina
2. Norsk dobbeltmoral på menneskerettigheter
3. Respekter menneskerettighetene ved retur av avviste asylsøkere
Vedtak
Styret besluttet å fremme uttalelse om retten til ytringsfrihet i Kina og om norsk dobbeltmoral på menneskerettigheter.
SAK 67/2010 – Eventuelt
Oppfølging av sak 70/2009 – Demokratiprosessen, format for styreprotokoller på nett.
Gustav Haver påpekte at denne saken ikke er fulgt opp. Generalsekretæren redegjorde for hva som er gjort i sakens anledning
Vedtak
Styret ber generalsekretæren følge opp saken med det påtroppende styret.
Dette referatet fremlegges på styremøtet i desember 2010 som tar det til etterretning. Signeres av dem som var til stede på styremøtet 22.10.10.
Bente Erichsen, Gustav Haver, Jostein Djupvik, Rune Arctander, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord, Anja Johansen, Torbjørn Knutsen
Forfall: Wenche Skorge
Varamedlemmer til stede: Tale Halsør, Karen-Lise Scheie Knudsen, Anne-Lise Nessæther
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Harald Askebakke, Laila Belle.
Birgitte Brekke var til stede under sak 65 og sak 66.
Møteleder: Bente Erichsen
Protokollfører: Laila Belle
SAK 59/2010 – Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent med en sak til eventuelt:
Oppfølging av styrevedtak 70/2009, format for styreprotokoller på nett.
SAK 60/2010 – Protokollsaker
Protokoll fra 05.06.10: Godkjent og signert med de endringer styret påpekte.
Protokoll fra 02.09.10: Godkjent og signert med de endringer styret påpekte.
E-post vedtak SAK 68/2010 – Amnestyprisen 2010
Vedtak:
Amnesty-prisen går i 2010 til Margreth Olin.
SAK 61/2010 – Generalsekretærens orientering
Økonomi: Inntektsmålene for 2010 blir ikke nådd, men økonomien er under kontroll fordi vi kutter i utgifter. Kuttene får ikke alvorlige konsekvenser for oppfylling av handlingsplanen for 2010.
Ny avtale med Statoil er under forhandling.
Ny betalingsmodelll for SMS er fremforhandlet mellom de store teleoperatørene og organisasjonene. Den nye modellen innebærer at vi får en større andel av prisen vi tar for en sms. Prisen forblir den samme for aktivistene.
Personalsaker: Regionlederstillinger på engasjement går over til å bli faste stillinger, og stillingene er utlyst. Rådgiverstillingen etter Lisa Sivertsen er også utlyst.
Nobelprisen: Amnesty står som arrangør for fakkeltog i Oslo og i flere andre byer 10.12.
Vedtak
Styret takker for informasjonen og tar den til orientering.
SAK 62/2010 – Styrets orientering
Styrerleder kommenterte Governanceprosessen, som nå må overtas av det nye styret.
Rune Arctander minnet i den forbindelse om at tilbakemeldingsfrist for høring på Global Governance-dokumentet er 1.12.
Gerald Folkvord opplyste at han fortsetter som de ansattes styrerepresentant i neste periode med Patricia Kaatee som vararepresentant.
Gustav Haver orienterte om diskusjonene på International Finance Meeting.
Styreleder takket alle i styret for bidrag til den strålende festen i anledning generalsekretærens 50-årsdag.
Vedtak
Styret takker for orienteringen.
SAK 63/2010 – Kommentarer til AIs vekststrategi
Gerald Folkvord orienterte om hovedpunktene og anbefalingene i den pågående diskusjonen i bevegelsen og om målene for vekst og videreutvikling. Han redegjorde for gruppas kommentarer, og sa at utfordringene for AI Norge vil være å sikre rask vekst og å ivareta langsiktig utvikling samtidig.
I sine kommentarer pekte styret på at
· Teksten må konkretiseres.
· Nytt punkt om samarbeid mellom seksjonene for å sikre vekst.
· Nytt punkt om prioritering av bilateralt samarbeid mellom seksjonene.
· Viktig også å ivareta de medlemmene vi har her i nord.
· Stadig krav om økt vekst kan virke demotiverende.
· Vi må få retninger/tilnærminger for vekst for BRICS-landene. Mål og delmål for disse er ikke konkrete nok.
· Strategien er svært teknokratisk og mangler antropologisk aspekt og kulturelle muligheter og innsikt i disse.
Vedtak
Styret gir generalsekretæren mandat til å innarbeide styrets kommentarer til vekststrategien og oversende disse til IS og styret innen 31.10.10.
SAK 64/2010 – Styrets inntrykk/erfaringer fra styreperioden
· Styreperioden har vært preget av godt samarbeid, et målrettet strategisk styre uten ”egne agendaer”, med felles syn og felles mål.
· En spennende periode med gode og åpne diskusjoner.
· Vi kan forbedre oss når det gjelder deltagelse i internasjonale spørsmål og saker.
· Ikke god nok tid til å diskutere policy-saker.
· En mer målrettet distribuering av papirer til styret er ønskelig.
· Noen har opplevd det som litt problematisk å koble det å være strateg og samtidig være medlemsorientert.
· Vararepresentantenes rolle bør diskuteres, og en strategi for opplæring for nye styremedlemmer bør utarbeides.
· Lang læringstid i en komplisert og kompleks organisasjon.
· Perioden har vært preget av diskusjon om store organisatoriske spørsmål, og for nye medlemmer har det vært en bratt læringskurve.
· Styreseminar for nye styremedlemmer, evt. en mentorordning anbefales.
· Det nye styret bør se på forventninger styre/sekretariat, innskjerpe respekt for sakspapirer, frister etc.
· Vi bør bli flinkere til å bruke det enkelte styremedlems kompetanse.
· Savner at vi har hatt lite med medlemmene å gjøre og vært for lite synlige overfor dem.
· Positivt at vi har opprettet et internasjonalt utvalg; dette bør fortsette.
· Styret er for stort, styret anbefaler det nye styret å fremme en sak om færre styre- og varamedlemmer. Anbefaler at bare 1. vara møter fast i styremøter.
· Takk fra alle til Bente for god møteledelse og takk til en kompetent sekretariat.
Generalsekretærens kommentarer:
Har merket seg styrets anbefalinger og vil i samarbeid med det nye styret følge opp disse. Takker for god støtte fra og fint samarbeid med styret og styrets ledelse.
SAK 65/2010 – REAP årsrapport og regnskap 2009
Birgitte Brekke, leder i styringsgruppa for REAP, kommenterte den fremlagte rapporten og regnskapet og svarte på spørsmål fra styret.
2010 setter punktum for en 20-årsperiode med menneskerettighetsundervisning i Norge. I 2009 fases de 9 siste landene ut som har fått midler gjennom REAP-fondet, og det er avholdt en workshop og gjennomført en evaluering. Evalueringen viser at metoden ”training the trainers” har vært meget vellykket.
Det ble påpekt fra styret at REAP og menneskerettighetsundervisningsprosjektene burde vært synliggjort bedre overfor medlemmene og publikum.
Vedtak
Styret har fått seg forelagt årsrapport og regnskap for REAP 2009 og takker Birgitte Brekke for orienteringen. Sluttrapporten for REAP/NRK sendes det påtroppende styret.
SAK 66/2010 – Landsmøtet 2010, styrets roller og ansvarsfordeling under landsmøtet
Forslag til redaksjonskomite:
Vedtak
Styret foreslår Karen-Lise Scheie Knudsen, samt referentene i arbeidsgruppene Lasse Imrik, Camilla Andersson, Randi Eriksrud Hagen og Ina Tin fra sekretariatet. Sveinung Søyland fra medlemmene forespørres.
Forslag til stemmerettsnemnd:
Vedtak
Styret foreslår Gustav Haver og Hildur Knutsen Kamsare. Inga Laupstad fra medlemmene forespørres.
Styret gjennomgikk endringer i programmet som følge av Salil Shettys forfall.
Landsmøteuttalelser/appeller.
Tre appeller ble forelagt styret.
1. Respekter retten til ytringsfrihet i Kina
2. Norsk dobbeltmoral på menneskerettigheter
3. Respekter menneskerettighetene ved retur av avviste asylsøkere
Vedtak
Styret besluttet å fremme uttalelse om retten til ytringsfrihet i Kina og om norsk dobbeltmoral på menneskerettigheter.
SAK 67/2010 – Eventuelt
Oppfølging av sak 70/2009 – Demokratiprosessen, format for styreprotokoller på nett.
Gustav Haver påpekte at denne saken ikke er fulgt opp. Generalsekretæren redegjorde for hva som er gjort i sakens anledning
Vedtak
Styret ber generalsekretæren følge opp saken med det påtroppende styret.
Dette referatet fremlegges på styremøtet i desember 2010 som tar det til etterretning. Signeres av dem som var til stede på styremøtet 22.10.10.
Bente Erichsen, Gustav Haver, Jostein Djupvik, Rune Arctander, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord, Anja Johansen, Torbjørn Knutsen