Protokoll fra styremøte i Amnesty International Norge 05.06.2010
Publisert:
10. Jun 2010, kl. 12:42
|
Sist oppdatert:
4. Jul 2013, kl. 13:56
Styremedlemmer til stede: Bente Erichsen, Gustav Haver, Anja Johansen, Rune Arctander, Jostein Djupvik, Torbjørn Knutsen.
Varamedlemmer til stede: Tale Halsør, Karen-Lise Scheie Knudsen
Forfall: Wenche Skorge, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord, Anne Lise Nessæther
Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Lisa Sivertsen, Ole-Gunnar Solheim, Harald Askebakke fom sak 37 tom sak 40
Tilstede fra den lokale LM-komiteen i Tromsø: Aman Knutsen Kamsare var til stede under sak 38/2010.
Møteleder: Bente Erichsen
Protokollfører: Lisa Sivertsen
SAK 37/2010 – Godkjenning dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende endringer:
- Møte med russisk advokat utgår
- Flytting av rekkefølgen av saker slik at sakene Landsmøtet og Styrets beretning tas på begynnelsen av møtet mens representanter fra lokalkomiteen er til stede.
Vedtak
Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt: Internasjonal deltakelse
SAK 38/2010 – Landsmøte 2010
Utkast til styrets beretning:
Generalsekretæren informerte om at det er rapportert på hovedmål, ikke delmål, og spurte om styret også ønsket rapportering på avvikene.
Styreleder ønsket at selve beretningen skulle være kort og overordnet, og det ble enighet om at det som vedlegg skulle rapporteres på delmål og på resolusjoner fra landsmøtet.
Vedtak
Styret vedtar at alle innspill til beretningen sendes til generalsekretæren, som sammenfatter innspill og sender ut bearbeidet versjon innen medio august.
Forslag til endringer av vedtekter:
Styreleder ønsket å vurdere styreinstruksen i sammenheng med governance-prosessen, for å gi muligheter for mer systematisk gjennomgang. Hun foreslo videre at styret fremmer forslag om endring av vedtektene, slik at fristene for innmelding av saker til landsmøtet blir de samme som i forretningsordenen. GS spurte styret om det var ønskelig å fremme en vedtektsendring om endring av den norske seksjonens juridiske navn fra ”Amnesty International Norge” til ”Amnesty International i Norge”.
Vedtak
Styret vedtar å fremme endring i vedtektene for at de skal være i samsvar med forretningsorden, men ikke forslag om navneendring.
Forslag til ordstyrere/referenter:
Forslag som tidligere er diskutert med landsmøteutvalget er implementert og alle de aktuelle kandidatene har takket ja til å delta.
Kravspesifikasjon/retningslinjer for ordstyrere:
Lisa Sivertsen forklarte at det arbeides med dette, og at dette vil være klart til neste styremøte.
Ivaretakelse av ungdom under middagen/kvelden:
Lisa Sivertsen og generalsekretæren redegjorde for tiltak som skal gjennomføres for å øke ivaretakelse av unge medlemmer under hele landsmøtet, inkludert på formøtet for ungdom og studenter fredag formiddag.
SAK 39/2010 – Protokollsaker
Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.4.2010
Vedtak
Styret har sett og godkjent protokollen. Av praktiske årsaker signeres den på styremøtet i september.
SAK 40/2010 – Signering av årsregnskap og styrets beretning 2009
Innledning og kort gjennomgang av årsregnskap fra Harald Askebakke. Alle notene er ikke på plass ennå.
Vedtak
Styret har godkjent og signert årsregnskap for 2009.
SAK 41/2010 – Generalsekretærens orientering
Orientering om Activist: Salg litt under målene. 150.000 støtte fra Fritt Ord til It’s Personal Activist Tour. Forhandler med ny kjede for utsalg (Swag). Activist-turné i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Mye oppmerksomhet i nettmedier og regionalpresse i Stavanger, Trondheim og Bodø. Ønske om å gjennomføre Activist-turné også neste år.
Kjennskapsmåling av Activist: i målgruppen 13-24 er det 11 prosent som kjenner til Activist.
Neste kvartalsregnskap vil vise oppdaterte tall.
Helseundersøkelse på sekretariatet. 20 ansatte har deltatt. Høy grad av trivsel. Utfordringer: en del opplever stress. Tema på kontormøte med alle ansatte.
Høydepunkt mot ulovlige fengslinger: 104 arrangementer landet over, 67.000 signaturer så langt. Masood Janjua sett i live i fengsel, i god helse.
Årsrapporten: God mediedekning i nasjonal og regional presse.
Regionaliseringsprosjektet blir evaluert av Agderforskning.
Kina: Generalsekretæren drar til Kina etter styremøtet. Viktig at Amnesty gjennomfører en prinsipiell diskusjon om deltakelse i MR-dialog.
Foreslått støtte til AI USA: Prosjektet er skrinlagt. Resultatet er at AI USA låner midler fra den internasjonale bevegelsen ved redusert kontingent inntil videre.
Styremedlem påpekte at styrets kontaktinformasjon på amnesty.no ligger under ”ressurser”, ikke ”kontakt oss” og at dette må endres.
Vedtak
Styret takker for orienteringen og ber sekretariatet endre styrets kontaktinformasjon på nettet og synliggjøre aktivismen på landsmøtet.
SAK 42/2010 – Styrets orientering
Bente Erichsen rapporterte fra Chairs Forum. Gustav Haver orienterte om arbeidet i internasjonalt utvalg.
Vedtak
Styret takker for orienteringen.
SAK 43/2010 – Strategiprosessen. Bearbeidet utkast.
Rune Arctander redegjorde for prosessen siden forrige styremøte, utdypet endringene og ba om styrets innspill til et endelig forslag som kan legges fram for landsmøtet til høsten.
Gjennomgang av nettbasert undersøkelse som 133 personer har deltatt i. Svarene går i retning av at Amnesty skal være ”alle gode sakers mor”
Spørsmål til styret:
1. Prioriterer vi de viktigste MR-målene?
2. Foreslår vi de riktige arbeidsområdene for å nå MR-målene?
3. Satser vi på de viktigste områdene der vi skal utmerke oss og utvikle oss?
4. Er strategien lett å forstå, og er den engasjerende?
Vedtak:
Styret godkjenner utkastet til strategi for 2010-2016 med de foreslåtte endringene. Styret ber strategigruppa innarbeide disse innspillene i et nytt utkast.
SAK 44/2010 – Mottagelse av anonyme gaver.
Vedtak
Styret vedtar den foreslåtte policyen og ber om at den skrives inn i Amnesty International i Norges etiske retningslinjer.
SAK 45/2010 – Instruks for økonomistyring i AI Norge
Vedtak:
Styret utsetter behandlingen av denne saken til neste styremøte.
SAK 46/2010 – Eventuelt
Rune Arctander ønsket en redegjørelse om det videre arbeidet med den første konsultasjonspakken fra International Governance Taskforce. Gustav Haver opplyste at saken er til behandling i internasjonalt utvalg. Utvalgets forslag til innspill vil bli oversendt GS, som i sin tur vil legge saken fram for styret for avgjørelse per e-post.
Generalsekretærens åremål:
Vedtak
Styret vedtar å tilby John Peder Egenæs et nytt åremål som generalsekretær i AI Norge i fire år fra 1. april 2011. Styreleder får i mandat å gå gjennom styrets synspunkter med generalsekretæren, samt å forhandle lønn.
Godkjent på styremøte 22.10.10
Bente Erichsen, Gustav Haver, Anja Johansen, Rune Arctander, Jostein Djupvik, Tale Halsør, Karen-Lise Scheie Knudsen, Torbjørn Knutsen.
Varamedlemmer til stede: Tale Halsør, Karen-Lise Scheie Knudsen
Forfall: Wenche Skorge, Trude Hella Eide, Gerald Folkvord, Anne Lise Nessæther
Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Lisa Sivertsen, Ole-Gunnar Solheim, Harald Askebakke fom sak 37 tom sak 40
Tilstede fra den lokale LM-komiteen i Tromsø: Aman Knutsen Kamsare var til stede under sak 38/2010.
Møteleder: Bente Erichsen
Protokollfører: Lisa Sivertsen
SAK 37/2010 – Godkjenning dagsorden
Dagsorden ble godkjent med følgende endringer:
- Møte med russisk advokat utgår
- Flytting av rekkefølgen av saker slik at sakene Landsmøtet og Styrets beretning tas på begynnelsen av møtet mens representanter fra lokalkomiteen er til stede.
Vedtak
Dagsorden ble godkjent med følgende saker til eventuelt: Internasjonal deltakelse
SAK 38/2010 – Landsmøte 2010
Utkast til styrets beretning:
Generalsekretæren informerte om at det er rapportert på hovedmål, ikke delmål, og spurte om styret også ønsket rapportering på avvikene.
Styreleder ønsket at selve beretningen skulle være kort og overordnet, og det ble enighet om at det som vedlegg skulle rapporteres på delmål og på resolusjoner fra landsmøtet.
Vedtak
Styret vedtar at alle innspill til beretningen sendes til generalsekretæren, som sammenfatter innspill og sender ut bearbeidet versjon innen medio august.
Forslag til endringer av vedtekter:
Styreleder ønsket å vurdere styreinstruksen i sammenheng med governance-prosessen, for å gi muligheter for mer systematisk gjennomgang. Hun foreslo videre at styret fremmer forslag om endring av vedtektene, slik at fristene for innmelding av saker til landsmøtet blir de samme som i forretningsordenen. GS spurte styret om det var ønskelig å fremme en vedtektsendring om endring av den norske seksjonens juridiske navn fra ”Amnesty International Norge” til ”Amnesty International i Norge”.
Vedtak
Styret vedtar å fremme endring i vedtektene for at de skal være i samsvar med forretningsorden, men ikke forslag om navneendring.
Forslag til ordstyrere/referenter:
Forslag som tidligere er diskutert med landsmøteutvalget er implementert og alle de aktuelle kandidatene har takket ja til å delta.
Kravspesifikasjon/retningslinjer for ordstyrere:
Lisa Sivertsen forklarte at det arbeides med dette, og at dette vil være klart til neste styremøte.
Ivaretakelse av ungdom under middagen/kvelden:
Lisa Sivertsen og generalsekretæren redegjorde for tiltak som skal gjennomføres for å øke ivaretakelse av unge medlemmer under hele landsmøtet, inkludert på formøtet for ungdom og studenter fredag formiddag.
SAK 39/2010 – Protokollsaker
Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.4.2010
Vedtak
Styret har sett og godkjent protokollen. Av praktiske årsaker signeres den på styremøtet i september.
SAK 40/2010 – Signering av årsregnskap og styrets beretning 2009
Innledning og kort gjennomgang av årsregnskap fra Harald Askebakke. Alle notene er ikke på plass ennå.
Vedtak
Styret har godkjent og signert årsregnskap for 2009.
SAK 41/2010 – Generalsekretærens orientering
Orientering om Activist: Salg litt under målene. 150.000 støtte fra Fritt Ord til It’s Personal Activist Tour. Forhandler med ny kjede for utsalg (Swag). Activist-turné i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. Mye oppmerksomhet i nettmedier og regionalpresse i Stavanger, Trondheim og Bodø. Ønske om å gjennomføre Activist-turné også neste år.
Kjennskapsmåling av Activist: i målgruppen 13-24 er det 11 prosent som kjenner til Activist.
Neste kvartalsregnskap vil vise oppdaterte tall.
Helseundersøkelse på sekretariatet. 20 ansatte har deltatt. Høy grad av trivsel. Utfordringer: en del opplever stress. Tema på kontormøte med alle ansatte.
Høydepunkt mot ulovlige fengslinger: 104 arrangementer landet over, 67.000 signaturer så langt. Masood Janjua sett i live i fengsel, i god helse.
Årsrapporten: God mediedekning i nasjonal og regional presse.
Regionaliseringsprosjektet blir evaluert av Agderforskning.
Kina: Generalsekretæren drar til Kina etter styremøtet. Viktig at Amnesty gjennomfører en prinsipiell diskusjon om deltakelse i MR-dialog.
Foreslått støtte til AI USA: Prosjektet er skrinlagt. Resultatet er at AI USA låner midler fra den internasjonale bevegelsen ved redusert kontingent inntil videre.
Styremedlem påpekte at styrets kontaktinformasjon på amnesty.no ligger under ”ressurser”, ikke ”kontakt oss” og at dette må endres.
Vedtak
Styret takker for orienteringen og ber sekretariatet endre styrets kontaktinformasjon på nettet og synliggjøre aktivismen på landsmøtet.
SAK 42/2010 – Styrets orientering
Bente Erichsen rapporterte fra Chairs Forum. Gustav Haver orienterte om arbeidet i internasjonalt utvalg.
Vedtak
Styret takker for orienteringen.
SAK 43/2010 – Strategiprosessen. Bearbeidet utkast.
Rune Arctander redegjorde for prosessen siden forrige styremøte, utdypet endringene og ba om styrets innspill til et endelig forslag som kan legges fram for landsmøtet til høsten.
Gjennomgang av nettbasert undersøkelse som 133 personer har deltatt i. Svarene går i retning av at Amnesty skal være ”alle gode sakers mor”
Spørsmål til styret:
1. Prioriterer vi de viktigste MR-målene?
2. Foreslår vi de riktige arbeidsområdene for å nå MR-målene?
3. Satser vi på de viktigste områdene der vi skal utmerke oss og utvikle oss?
4. Er strategien lett å forstå, og er den engasjerende?
Vedtak:
Styret godkjenner utkastet til strategi for 2010-2016 med de foreslåtte endringene. Styret ber strategigruppa innarbeide disse innspillene i et nytt utkast.
SAK 44/2010 – Mottagelse av anonyme gaver.
Vedtak
Styret vedtar den foreslåtte policyen og ber om at den skrives inn i Amnesty International i Norges etiske retningslinjer.
SAK 45/2010 – Instruks for økonomistyring i AI Norge
Vedtak:
Styret utsetter behandlingen av denne saken til neste styremøte.
SAK 46/2010 – Eventuelt
Rune Arctander ønsket en redegjørelse om det videre arbeidet med den første konsultasjonspakken fra International Governance Taskforce. Gustav Haver opplyste at saken er til behandling i internasjonalt utvalg. Utvalgets forslag til innspill vil bli oversendt GS, som i sin tur vil legge saken fram for styret for avgjørelse per e-post.
Generalsekretærens åremål:
Vedtak
Styret vedtar å tilby John Peder Egenæs et nytt åremål som generalsekretær i AI Norge i fire år fra 1. april 2011. Styreleder får i mandat å gå gjennom styrets synspunkter med generalsekretæren, samt å forhandle lønn.
Godkjent på styremøte 22.10.10
Bente Erichsen, Gustav Haver, Anja Johansen, Rune Arctander, Jostein Djupvik, Tale Halsør, Karen-Lise Scheie Knudsen, Torbjørn Knutsen.