Protokoll fra styremøte i Amnesty International Norge 02.09.2010
Publisert:
9. Sep 2010, kl. 14:47
|
Sist oppdatert:
4. Jul 2013, kl. 13:56
Styremedlemmer til stede: Bente Erichsen, Gustav Haver, Rune Arctander, Trude Hella Eide, Wenche Skorge, Gerald Folkvord.
Varamedlem til stede: Tale Halsør
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Harald Askebakke og Lasse Imrik (f.om. sak 47 t.o.m sak 55), Lisa Brodshaug under sak 57/2010, Laila Belle
Forfall styremedlemmer: Jostein Djupvik, Anja Johansen , Thorbjørn Knutsen.
Forfall varamedlemmer: Karen-Lise Scheie Knudsen, Anne Lise Nessæther.
Møteleder: Bente Erichsen
Protokollfører: Laila Belle
SAK 47/2010 – Godkjenning dagsorden
Dagsorden ble godkjent med en sak til eventuelt:
Forslag til nominasjonskomité for Amnesty-prisen 2010.
Sak 53/2010 – Studentrådets rolle i Amnesty International utstår til etter landsmøtet.
SAK 48/2010 – Protokollsaker
Protokoll fra styremøtet 30.04.10 ble godkjent på styremøtet 05.05.10 og signert på dette møtet.
Protokoll fra styremøtet 05.06.10 sendes ut på mail på nytt for kommentarer. Legges frem for godkjenning på styremøtet i oktober.
SAK 49/2010 – Kvartalsrapport 2/2010
Aktivitetsrapporten
Generalsekretæren gjennomgikk rapporten, kommenterte høydepunktene og svarte på spørsmål fra styret.
Økonomirapporten
Harald Askebakke presenterte rapporten, kommenterte de enkelte tallene og svarte på spørsmål fra styret. Det forventes at inneværende årsregnskap vil være i balanse, i henhold til budsjett.
Prosjektrapport for Activist
Generalsekretæren kommenterte rapporten. Styret uttrykte bekymring for vedvarende negative tall for prosjektet.
Vedtak
Styret tar kvartalsrapport og regnskap, inklusive prosjektrapport for Activist, til etterretning og ber om at alle sider av Activist blir belyst for beslutning om prosjektets fremtid høsten 2011.
SAK 50/2010 – Generalsekretærens orientering
· Generalsekretæren orienterte om midlertidige endringer på personalsiden etter Lisa Sivertsens fratreden.
· Han presenterte aktivitetshøydepunktene fra våren 2010.
· Statoil og menneskerettigheter. Sekretariatet følger saken og vil foreta en fortløpende vurdering av hvorvidt vi fortsatt skal ta imot støtte fra Statoil.
· Kina-dialogen. Han orienterte styret om deltagelsen i delegasjonen til Kina og sa at han vil følge opp overfor Utenriksdepartementet med forslag til forbedringer i dialogen.
· Kambodsja-reisen mission: På oppdrag fra IS møtte generalsekretæren organisasjoner som arbeider med områder som relaterer seg til ”Demand Dignity”-kampanjen.
· Asylarbeidet: AI Norge følger opp saken til en kurder som er tvangsreturnert til Syria.
Vedtak
Styret takker for orienteringen.
SAK 51/2010 – Styrets orientering
Gustav Haver deltar på International Finance Meeting (IFM) sammen med Harald Askebakke neste uke.
Gustav Haver er invitert til å delta på 15-årsjubileet til Amnesty på Jussen, og vil i denne forbindelse overbringe en hilsen fra styret.
Vedtak
Styret takker for orienteringen.
SAK 52/2010 – Evaluering av regionaliseringen
Generalsekretæren kommenterte evalueringsrapportens konklusjoner og anbefalinger. Etter hans mening har vi oppnådd målsettingen med regionaliseringen.
Vedtak
Styret vedtar at forsøksprosjektet med regionalisering av Amnesty i Norge gjøres til en fast organisasjonsmodell. Generalsekretæren har det operasjonelle ansvaret for at regionskontorene bidrar til å oppfylle Amnesty Internationals strategier og planer.
SAK 55/2010 – Instruks for økonomistyring
Harald Askebakke gjennomgikk sakspapiret og kommenterte de endringer som er gjort i forhold til første utkast.
Vedtak
Styret vedtar den fremlagte ”Instruks for økonomistyring i AI Norge”.
Styret ber om at instruksen legges ut på nettet sammen med lover og retningslinjer.
SAK 56/2010 – Kriterier for, og forslag til, eksterne deltakere på landsmøtet
Det var enighet om at landsmøtetemaene må være utslagsgivende for hvem man skal invitere utenfra til landmøtet 2010. Det kom derfor forslag til nytt punkt 5 under kriterier:
Personer/organisasjoner som kan bidra med kunnskap og erfaring til utvikling av AIs arbeid.
Oppsummering av diskusjonen:
Det inviteres maks fire personer (én person fra næringslivet, samt tre temarelevante) + evt. hospitanter fra Frivillighet Norge, til LM2010. Styret overlater til generalsekretæren å vurdere hvem som inviteres.
Vedtak
Styret vedtar de foreslåtte kriteriene for, og forslag til, eksterne deltagere som skal inviteres til Landsmøtet 2010.
Styret vedtar også at en videreutvikling av kriteriene og en nærmere fastsetting av hvilke roller de eksterne interessentene kan spille på landsmøtet, skal inngå i den foreslåtte prosessen for organisasjonsgjennomgang.
SAK 54/2010 – International Finance Meeting
Styret diskuterte de spørsmålene Gustav Haver reiste.
Vedtak
Styret ber utsendingene ta styrets kommentarer med til møtet.
SAK 57/2010 – Landsmøte 2010
PROGRAM OG GJESTER
Lisa Brodshaug kommenterte forslag til program og de inviterte gjesters rolle.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren se på tiden som er til disposisjon for de enkelte programpunktene i samarbeid med den ansvarlige på sekretariatet, for å unngå tidspress på avviklingen.
RESOLUSJONSFORSLAG
Arbeidsgruppe økonomi:
Vedtak
Styret fremmer resolusjonsforslagene til arbeidsgruppe økonomi som foreslått til landsmøtet 2010.
Arbeidsgruppe menneskerettigheter:
Resolusjonsforslag MR1/10 – Nordområdene og Amnesty International
Fremmet av gruppe 157
Vedtak
Styret ber generalsekretæren kontakte gruppa for å be forslagsstiller komme med et omformulert vedtak som er mindre operativt.
Resolusjonsforslag MR2/10 – Likeverdig tilgang til livreddende medikamenter
Fremmet av Jon Ekeland
Vedtak
Styret ber generalsekretæren ta kontakt med Jon Ekeland med forslag om en omformulering i tråd med ISP. Resolusjonsforslaget bør følges av et bakgrunnsdokument om retten til helse.
Arbeidsgruppe organisasjon:
Resolusjonsforslag ORG1/10 – Vedtektsendring og forslag om omorganisering.
Fremmet av styret.
Styrets ønsker at frist for hastevedtak i Forretningsorden for landsmøtet må inn i vedtektene.
Vedtak
Styret ber Gustav Haver komme med et bearbeidet forslag til sakspapir om organisasjonsgjennomgang. Generalsekretæren utarbeider et forslag til omtale av oppfølgingen av styrevedtak 70/2009 mht. publisering av styrevedtak. Ny versjon av sakspapiret oversendes styret innen 9.9.10.
Resolusjonsforslag ORG3/10 – Gjeninnføring av skriftspråket nynorsk internt i Amnesty International Norge.
Fremmet av gruppe 344/70
Vedtak
Styret ber generalsekretæren kontakte forslagsstiller for å få frem et omformulert vedtak som er mindre operativt. Alternativt ber styret Rune Arctander formulere et tilleggsdokument som gjenspeiler styrets flertallssynspunkt om strategisk språkform.
STRATEGISK PLAN
Rune Arctander gjennomgikk endringene som er gjort i henhold til styrets synspunkter.
Styret ba ham finne et annet ord for kompetansebygging på menneskerettigheter.
Gerald Folkvord la frem sekretariatets forslag til endringer og tilleggspunkter til planen.
Vedtak
Styret fremmer forslag til strategisk plan 2010-2016 til landsmøtet 2010.
Styret ber om at forslag til språklige endringer sendes Rune Arctander og ber om at Rune Arctander sender korrigert plan til styret innen 9.9.10.
STYRETS BERETNING
Vedtak
Styret ber generalsekretæren gjøre de endringer som styret påpekte.
Styret legger frem forslag til Styrets beretning på landsmøtet 2010.
SAK 58/2010 – Eventuelt
1. Forslag til nominasjonskomité for Amnesty-prisen 2010
Styrerepresentantene Bente Erichsen og Trude Hella Eide blir med i nominasjonskomiteen, fra sekretariatet Ingvild Lyberg. Generalsekretæren forslo aktuelle, eksterne kandidater til nominasjonskomiteen.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren kontakte de foreslåtte eksterne kandidatene.
2. Styrets rolle på landsmøtet
Vedtak
Forslag til rollefordeling sendes styret på mail.
Neste styremøte avholdes i Tromsø fredag 22. oktober.
Styret samles torsdag kveld til middag. Informasjon om dette sendes styret.
Godkjent på styremøte 22.10.10
Bente Erichsen, Gustav Haver, Rune Arctander, Trude Hella Eide, Wenche Skorge, Gerald Folkvord.
Varamedlem til stede: Tale Halsør
Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Harald Askebakke og Lasse Imrik (f.om. sak 47 t.o.m sak 55), Lisa Brodshaug under sak 57/2010, Laila Belle
Forfall styremedlemmer: Jostein Djupvik, Anja Johansen , Thorbjørn Knutsen.
Forfall varamedlemmer: Karen-Lise Scheie Knudsen, Anne Lise Nessæther.
Møteleder: Bente Erichsen
Protokollfører: Laila Belle
SAK 47/2010 – Godkjenning dagsorden
Dagsorden ble godkjent med en sak til eventuelt:
Forslag til nominasjonskomité for Amnesty-prisen 2010.
Sak 53/2010 – Studentrådets rolle i Amnesty International utstår til etter landsmøtet.
SAK 48/2010 – Protokollsaker
Protokoll fra styremøtet 30.04.10 ble godkjent på styremøtet 05.05.10 og signert på dette møtet.
Protokoll fra styremøtet 05.06.10 sendes ut på mail på nytt for kommentarer. Legges frem for godkjenning på styremøtet i oktober.
SAK 49/2010 – Kvartalsrapport 2/2010
Aktivitetsrapporten
Generalsekretæren gjennomgikk rapporten, kommenterte høydepunktene og svarte på spørsmål fra styret.
Økonomirapporten
Harald Askebakke presenterte rapporten, kommenterte de enkelte tallene og svarte på spørsmål fra styret. Det forventes at inneværende årsregnskap vil være i balanse, i henhold til budsjett.
Prosjektrapport for Activist
Generalsekretæren kommenterte rapporten. Styret uttrykte bekymring for vedvarende negative tall for prosjektet.
Vedtak
Styret tar kvartalsrapport og regnskap, inklusive prosjektrapport for Activist, til etterretning og ber om at alle sider av Activist blir belyst for beslutning om prosjektets fremtid høsten 2011.
SAK 50/2010 – Generalsekretærens orientering
· Generalsekretæren orienterte om midlertidige endringer på personalsiden etter Lisa Sivertsens fratreden.
· Han presenterte aktivitetshøydepunktene fra våren 2010.
· Statoil og menneskerettigheter. Sekretariatet følger saken og vil foreta en fortløpende vurdering av hvorvidt vi fortsatt skal ta imot støtte fra Statoil.
· Kina-dialogen. Han orienterte styret om deltagelsen i delegasjonen til Kina og sa at han vil følge opp overfor Utenriksdepartementet med forslag til forbedringer i dialogen.
· Kambodsja-reisen mission: På oppdrag fra IS møtte generalsekretæren organisasjoner som arbeider med områder som relaterer seg til ”Demand Dignity”-kampanjen.
· Asylarbeidet: AI Norge følger opp saken til en kurder som er tvangsreturnert til Syria.
Vedtak
Styret takker for orienteringen.
SAK 51/2010 – Styrets orientering
Gustav Haver deltar på International Finance Meeting (IFM) sammen med Harald Askebakke neste uke.
Gustav Haver er invitert til å delta på 15-årsjubileet til Amnesty på Jussen, og vil i denne forbindelse overbringe en hilsen fra styret.
Vedtak
Styret takker for orienteringen.
SAK 52/2010 – Evaluering av regionaliseringen
Generalsekretæren kommenterte evalueringsrapportens konklusjoner og anbefalinger. Etter hans mening har vi oppnådd målsettingen med regionaliseringen.
Vedtak
Styret vedtar at forsøksprosjektet med regionalisering av Amnesty i Norge gjøres til en fast organisasjonsmodell. Generalsekretæren har det operasjonelle ansvaret for at regionskontorene bidrar til å oppfylle Amnesty Internationals strategier og planer.
SAK 55/2010 – Instruks for økonomistyring
Harald Askebakke gjennomgikk sakspapiret og kommenterte de endringer som er gjort i forhold til første utkast.
Vedtak
Styret vedtar den fremlagte ”Instruks for økonomistyring i AI Norge”.
Styret ber om at instruksen legges ut på nettet sammen med lover og retningslinjer.
SAK 56/2010 – Kriterier for, og forslag til, eksterne deltakere på landsmøtet
Det var enighet om at landsmøtetemaene må være utslagsgivende for hvem man skal invitere utenfra til landmøtet 2010. Det kom derfor forslag til nytt punkt 5 under kriterier:
Personer/organisasjoner som kan bidra med kunnskap og erfaring til utvikling av AIs arbeid.
Oppsummering av diskusjonen:
Det inviteres maks fire personer (én person fra næringslivet, samt tre temarelevante) + evt. hospitanter fra Frivillighet Norge, til LM2010. Styret overlater til generalsekretæren å vurdere hvem som inviteres.
Vedtak
Styret vedtar de foreslåtte kriteriene for, og forslag til, eksterne deltagere som skal inviteres til Landsmøtet 2010.
Styret vedtar også at en videreutvikling av kriteriene og en nærmere fastsetting av hvilke roller de eksterne interessentene kan spille på landsmøtet, skal inngå i den foreslåtte prosessen for organisasjonsgjennomgang.
SAK 54/2010 – International Finance Meeting
Styret diskuterte de spørsmålene Gustav Haver reiste.
Vedtak
Styret ber utsendingene ta styrets kommentarer med til møtet.
SAK 57/2010 – Landsmøte 2010
PROGRAM OG GJESTER
Lisa Brodshaug kommenterte forslag til program og de inviterte gjesters rolle.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren se på tiden som er til disposisjon for de enkelte programpunktene i samarbeid med den ansvarlige på sekretariatet, for å unngå tidspress på avviklingen.
RESOLUSJONSFORSLAG
Arbeidsgruppe økonomi:
Vedtak
Styret fremmer resolusjonsforslagene til arbeidsgruppe økonomi som foreslått til landsmøtet 2010.
Arbeidsgruppe menneskerettigheter:
Resolusjonsforslag MR1/10 – Nordområdene og Amnesty International
Fremmet av gruppe 157
Vedtak
Styret ber generalsekretæren kontakte gruppa for å be forslagsstiller komme med et omformulert vedtak som er mindre operativt.
Resolusjonsforslag MR2/10 – Likeverdig tilgang til livreddende medikamenter
Fremmet av Jon Ekeland
Vedtak
Styret ber generalsekretæren ta kontakt med Jon Ekeland med forslag om en omformulering i tråd med ISP. Resolusjonsforslaget bør følges av et bakgrunnsdokument om retten til helse.
Arbeidsgruppe organisasjon:
Resolusjonsforslag ORG1/10 – Vedtektsendring og forslag om omorganisering.
Fremmet av styret.
Styrets ønsker at frist for hastevedtak i Forretningsorden for landsmøtet må inn i vedtektene.
Vedtak
Styret ber Gustav Haver komme med et bearbeidet forslag til sakspapir om organisasjonsgjennomgang. Generalsekretæren utarbeider et forslag til omtale av oppfølgingen av styrevedtak 70/2009 mht. publisering av styrevedtak. Ny versjon av sakspapiret oversendes styret innen 9.9.10.
Resolusjonsforslag ORG3/10 – Gjeninnføring av skriftspråket nynorsk internt i Amnesty International Norge.
Fremmet av gruppe 344/70
Vedtak
Styret ber generalsekretæren kontakte forslagsstiller for å få frem et omformulert vedtak som er mindre operativt. Alternativt ber styret Rune Arctander formulere et tilleggsdokument som gjenspeiler styrets flertallssynspunkt om strategisk språkform.
STRATEGISK PLAN
Rune Arctander gjennomgikk endringene som er gjort i henhold til styrets synspunkter.
Styret ba ham finne et annet ord for kompetansebygging på menneskerettigheter.
Gerald Folkvord la frem sekretariatets forslag til endringer og tilleggspunkter til planen.
Vedtak
Styret fremmer forslag til strategisk plan 2010-2016 til landsmøtet 2010.
Styret ber om at forslag til språklige endringer sendes Rune Arctander og ber om at Rune Arctander sender korrigert plan til styret innen 9.9.10.
STYRETS BERETNING
Vedtak
Styret ber generalsekretæren gjøre de endringer som styret påpekte.
Styret legger frem forslag til Styrets beretning på landsmøtet 2010.
SAK 58/2010 – Eventuelt
1. Forslag til nominasjonskomité for Amnesty-prisen 2010
Styrerepresentantene Bente Erichsen og Trude Hella Eide blir med i nominasjonskomiteen, fra sekretariatet Ingvild Lyberg. Generalsekretæren forslo aktuelle, eksterne kandidater til nominasjonskomiteen.
Vedtak
Styret ber generalsekretæren kontakte de foreslåtte eksterne kandidatene.
2. Styrets rolle på landsmøtet
Vedtak
Forslag til rollefordeling sendes styret på mail.
Neste styremøte avholdes i Tromsø fredag 22. oktober.
Styret samles torsdag kveld til middag. Informasjon om dette sendes styret.
Godkjent på styremøte 22.10.10
Bente Erichsen, Gustav Haver, Rune Arctander, Trude Hella Eide, Wenche Skorge, Gerald Folkvord.